Столь умелый вывод $1 млрд. из трех банков Молдовы стал настоящим потрясением для страны. И неудивительно, что кража получила столь широкую огласку и резонанс за рубежом. Шутка ли сказать, в один момент страна лишилась более 10% годового ВВП. В одночасье молдавские власти заработали нелестные отзывы как со стороны внешних партнеров, так и со стороны собственных граждан. В отсутствие необходимого опыта и технологий правительство и Национальный банк вынуждены были прибегнуть к помощи международных организаций, специализирующихся на расследовании такого рода преступлений и возврате украденных активов.

Первый этап расследования, проведенный детективным агентством Kroll в феврале-апреле 2015 г., в ходе которого была систематизирована информация о транзакциях в проблемных банках, не пролил свет на случившееся. Единственное, что удалось, – связать вывод денег из банков с компаниями предпринимателя Илана Шора. О том, что привело к «краже века» и чего ожидать от второго этапа расследования, рассказал эксперт Базельского института управления Педро ПЕРЕЙРА.

П.П.: Вывод из банков столь огромных сумм денег произошел по причине отсутствия или же поломки одного из механизмов работы и защиты банковской системы. Для расследования необходимо время. Проблема в том, что на данный момент нет четкого уголовного аспекта, а лишь его обрывки. Это как собирать воедино куски бумаги, но не только по Молдове, а по всему миру, чтобы определить, кто преступник и где деньги.
И несмотря на тот факт, что подобных дел в международной практике немного, для выяснения всех деталей уйдет много времени, и граждане должны быть к этому готовы, им не следует питать надежд на скорейшее расследование и возвращение денег в страну.

П.П.: История показывает, что для поиска денег уходит от 5 до 30 лет. Первые подобные дела в мире занимали порядка 25-30 лет. Если рассмотреть «дело Лазаренко» в Украине, то расследование длится уже 15 лет. Конечно, много денег удалось возвратить государству, но, тем не менее, многое еще должно быть возвращено. Длительность процесса заключается и в том, что необходимо постоянно проводить расследование. Население должно понимать, что деньги не удастся вернуть в страну в ближайшее время.

Эксперт объясняет, что для успешного завершения второго этапа расследования существует несколько важных моментов, которые следует четко понимать и представлять. Скажем, есть система международного сотрудничества, и первый этап, который также называется публичным этапом, позволил лишь найти концы, которые необходимо проследить. Вовсе  немаловажны, по мнению Перейры и последующие решения и действия молдавских властей.

П.П.: Кое-что им придется делать самим, в одних ситуациях придется сотрудничать с международными организациями, в других – нанимать определенные компании. Тот факт, что уже есть определенные детали в расследовании, можно расценивать как весьма хорошую новость. Для предварительных результатов второго этапа понадобится еще 12-36 месяцев, так как мы говорим не о простой краже или мошенничестве, а о сложной схеме вывода и утаивания больших сумм денег.

Перейра призвал государственные учреждения Молдовы объединить усилия во имя общей цели, так как для достижения конкретных результатов в процессе расследования необходимо сотрудничество и координация действий как внутри страны, так и за ее пределами.

П.П.: Государство должно работать как единый механизм. Учреждения должны работать согласованно и обмениваться информацией, не забывая о сотрудничестве с международными организациями и компаниями.

Эксперт из института управления Базеля опроверг информацию премьер-министра Валериу Стрельца о том, что вознаграждение консорциума компаний Kroll может составить 60% от возвращенной в страну суммы денег. Несмотря на тот факт, что такая практика используется рядом компаний, гонорары составляют в среднем 25-35%, но никак не 60%.

П.П.: Компании требуют вознаграждения, так как они несут определенные риски при расследовании и хотят себя как можно максимально от них обезопасить. Наша организация, к слову, не прибегает к такой практике. Мы не компания, а фонд. Мы не берем денег, и оказываем помощь по мере возможности. Мы оказываем техническую помощь. Бывают ситуации, когда мы просим определенную сумму на покрытие таких операционных затрат, как перелеты сотрудников и специалистов, или определенное оборудование.■